金力永磁：計劃在包頭投資7億元建設高性能稀土永磁材料基地項目（二期）

江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于在包頭投資建設高性能稀土永磁材料基地項目（二期）的議案》。具體情況如下：

一、投資概述

根據企業戰略發展規劃，為進一步提高公司稀土原材料的保障能力，提高公司磁性材料生產能力，滿足下游領域日益增長的市場需求，提升公司的整體競爭力和盈利能力。公司擬通過全資子公司金力永磁（包頭）科技有限公司（以下簡稱“金力包頭公司”）投資建設“高性能稀土永磁材料基地項目（二期）”（以下簡稱“項目”），項目計劃投資總額為70,000.00萬元。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資在公司董事會審議權限內，無需提交股東大會審議。本項目投資協議不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資主體基本情況

公司名稱：金力永磁（包頭）科技有限公司

統一社會信用代碼：91150291MA13QUCA3Q

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：內蒙古自治區包頭市稀土開發區稀土大街以南，曙光路以西

法定代表人：蘇權

注冊資本：陸億玖仟萬（人民幣元）

成立日期：2020年08月18日

營業期限：2020年08月18日至2070年08月17日

經營范圍：磁性材料及組件的研發、生產及銷售；進出口業務；技術服務、咨詢、轉讓（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司關系：公司的全資子公司

三、投資項目基本情況

1、項目名稱：高性能稀土永磁材料基地項目（二期）

2、項目實施主體：金力永磁（包頭）科技有限公司

3、項目建設地點：內蒙古包頭市稀土高新區

4、項目建設內容：項目擬在金力包頭廠區內，新建磁材生產、機加工生產車間等主體建筑以及相應的供電、供水、供氣等公輔設施等，新增磁材生產設備、機械加工設備、包裝設備等。并在稀土新材料產業基地金力包頭表面處理車間，新增表面處理生產線及配套設備等，項目達產后形成年產12,000噸高端磁材的生產能力。

5、項目總投資：本項目計劃總投資額為70,000.00萬元。

6、資金籌措方式：項目資金來源為金力包頭公司銀行貸款及自籌資金。

7、項目建設期限：本項目建設期2年。

四、投資目的和對公司的影響

本項目的建設是公司進一步夯實集團化生產能力的重要舉措，公司產能將得到進一步補充，本項目建設符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，有利于進一步擴大公司的業務規模，提升公司的行業地位和抗風險能力，增強公司綜合實力。

本項目建設完成后，有利于實現公司擴能增效。隨著公司產能規模的擴大，規模效應逐漸體現，實現各類產品的定線生產，有利于提高產品質量的穩定性和一致性，提高材料利用率，進一步降低生產成本，提高產品競爭力。

五、存在的風險

高性能稀土永磁材料基地項目的建設過程中將涉及到相關規劃、審批、建設進度的不確定性，涉及到根據實際情況調整建設方案的不確定性，可能存在項目進展達不到預期的風險。同時可能存在因項目進度、投資成本發生變化或宏觀政策、市場環境發生重大不利變化等因素導致項目實施風險。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

六、備查文件

第三屆董事會第十一次會議決議。特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事會

2022年3月31日

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